Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy

Celem opracowania jest omówienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, wprowadzonego Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł z dnia 16 listopada 2000r. Obok problemów prawnych prania pieniędzy Autor wskazuje rozmiary i śródła pochodzenia brudnych pieniędzy ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną. Omawia też podstawowe czynniki ułatwiające pranie pieniędzy tj. etapy, formy i metody prania oraz działania zapobiegawcze. Specjalną uwagę poświęcono rozpoznawczym i zapobiegawczym działaniom banków i innych instytucji finansowych oraz zadaniom Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Autor wskazuje też instytucje, które z mocy nowej ustawy są zobowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Objętość: 768 stron

Autorzy: Jerzy Wojciech Wójcik

Rok wydania: 2001