Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych.

Zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym to problem bardzo rzadko opisywany. Powinien on znajdować się w programach kształcenia przyszłych menedżerów i polegać na przedstawieniu profesjonalnych procedur wewnętrznych instytucji, które z mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2000r., są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy. W procedurach tych należy uwidocznić możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawisku, których kluczowym elementem jest typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych. Omówiona w książce analiza metod prania pieniędzy, ma niezwykle istotne znaczenie, w realizowaniu przez instytucje obowiązane ustawowego obowiązku przeciwdziałania temu procederowi. W książce przedstawione też zostały rozwiązania prawne zawarte w konwencjach ONZ i regulacjach UE i związane z tym zmiany zachodzące w polskim ustawodawstwie. Analiza regulacji ustawy z dnia 16 listopada 2000r. wskazuje, że głównym jej celem jest określenie obowiązków i zasad współdziałania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z instytucjami obowiązanymi.
Dlatego też w książce uwzględnione zostały merytoryczne uwagi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej , który w słowie wstępnym uznaje publikację za pomocną w realizacji obowiązków ustawowych.

Objętość: 488 stron

Autorzy: Jerzy Wojciech Wójcik

Rok wydania: 2002